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Deflagrada em Manaus a “Operação Collusione”, contra lavagem de dinheiro para...

Equipes da Polícia Civil do Amazonas cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em vários bairros da capital. Manaus, AM - O Ministério Publico...

Temer e filha viram réus por lavagem de dinheiro em SP

Brasil- A Justiça Federal de São Paulo aceitou hoje (4) a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réus o ex-presidente da República, Michel Temer,...

MP-AM denuncia donos dos supermercados DB e ex-gestores da Suhab por...

Manaus, AM -  O Ministério Público do Amazonas, por meio dos Promotores de Justiça que integram o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao...

Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro em escola de samba

O alvo é a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias Rio - Policiais civis cumprem hoje (6) 11 mandados de...

Trio envolvido na operação ‘Maus Caminhos’ denunciado por lavagem de dinheiro...

Manaus, AM - O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas denunciou o diretor financeiro de uma empresa de serviços, além de Mouhamad Moustafa e...

Lavagem de dinheiro: Com recurso negado, Edinho filho de Pelé, volta...

Santos, SP - O ex-goleiro Edson Cholbi Nascimento, filho de Pelé, se apresentou ao 5º Distrito Policial de Santos, no litoral sul de São...

Polícia prende o ex-prefeito do Careiro Castanho por corrupção e lavagem...

Amazonas - A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Danniel Antony dos Santos, titular da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do Careiro...

MPAM realiza capacitação para combater à lavagem de dinheiro

Amazonas - “Extremamente proveitoso”. Essa é a avaliação da Coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional e titular da 79ª Promotoria de Justiça...

MPF pede condenação de Cerveró e outros por corrupção e lavagem...

Curitiba - O Ministério Público Federal (MPF) pediu na quarta-feira (22) a condenação judicial do ex-diretor da área Internacional da Petrobras Nestor Cerveró, do...

‘Amazonas dá Sorte’ está sob investigação da Polícia Federal sob suspeita...

Manaus - O Amazonas está entre os Estados nos quais a Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro nesta quarta-feira. Os Estados onde a...