Tag: lavagem
Deflagrada em Manaus a “Operação Collusione”, contra lavagem de dinheiro para...
Equipes da Polícia Civil do Amazonas cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em vários bairros da capital.
Manaus, AM - O Ministério Publico...
Temer e filha viram réus por lavagem de dinheiro em SP
Brasil- A Justiça Federal de São Paulo aceitou hoje (4) a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réus o ex-presidente da República, Michel Temer,...
MP-AM denuncia donos dos supermercados DB e ex-gestores da Suhab por...
Manaus, AM - O Ministério Público do Amazonas, por meio dos Promotores de Justiça que integram o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao...
Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro em escola de samba
O alvo é a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias
Rio - Policiais civis cumprem hoje (6) 11 mandados de...
Trio envolvido na operação ‘Maus Caminhos’ denunciado por lavagem de dinheiro...
Manaus, AM - O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas denunciou o diretor financeiro de uma empresa de serviços, além de Mouhamad Moustafa e...
Lavagem de dinheiro: Com recurso negado, Edinho filho de Pelé, volta...
Santos, SP - O ex-goleiro Edson Cholbi Nascimento, filho de Pelé, se apresentou ao 5º Distrito Policial de Santos, no litoral sul de São...
Polícia prende o ex-prefeito do Careiro Castanho por corrupção e lavagem...
Amazonas - A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Danniel Antony dos Santos, titular da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do Careiro...
MPAM realiza capacitação para combater à lavagem de dinheiro
Amazonas - “Extremamente proveitoso”. Essa é a avaliação da Coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional e titular da 79ª Promotoria de Justiça...
MPF pede condenação de Cerveró e outros por corrupção e lavagem...
Curitiba - O Ministério Público Federal (MPF) pediu na quarta-feira (22) a condenação judicial do ex-diretor da área Internacional da Petrobras Nestor Cerveró, do...
‘Amazonas dá Sorte’ está sob investigação da Polícia Federal sob suspeita...
Manaus - O Amazonas está entre os Estados nos quais a Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro nesta quarta-feira.
Os Estados onde a...